Главный редактор
Минвалеев Руслан Мансурович
8 (953) 999-96-04
sneg_kzn@mail.ru
Сетевое издание «Снег» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 02 июня 2021г.
Свидетельство о регистрации: ЭЛ № ФС 77 - 81207
Территория распространения - Российская Федерация, зарубежные страны
Учредитель акционерное общество "ТАТМЕДИА"
Адрес редакции 420066, Татарстан Респ., г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
Языки: русский, татарский, английский
Настоящий ресурс может содержать материалы 16+
Для сообщений о фактах коррупции: shamil@tatar-inform.ru

Татарин не добился прекращения дела об отмывании доходов в Великобритании. История Instaforex и Ильдара Шарипова

Татарин не добился прекращения дела об отмывании доходов в Великобритании. История Instaforex и Ильдара Шарипова

Что происходит?

Основатель Instaforex Ильдар Шарипов не смог добиться прекращения дела об отмывании доходов, которое завела британская полиция Мерисайда.

Высокий суд отклонил требования 33-летнего бизнесмена о сворачивании операции «Кобус» и отстранении нескольких офицеров от расследования.

Суть обвинений

По данным СМИ, лично Ильдар Шарипов ни под какие обвинения еще не попал. Однако операция «Кобус» связана с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег одной из связанных с ним компаний - Grizzio Ltd.

По версии английских полицейских, компания переводила подозрительно много денег в Нигерию.

Доводы Шарипова

Сам Ильдар Шарипов утверждает, что имеет большую группу компаний. На момент появления подозрений его штат насчитывал более 400 человек. Представительства работали в 10 странах.

Бизнесмен заявляет, что не мог рисковать такой отлаженной машиной ради «нигерийского мошенничества».

Он также настаивает, что вся операция коснулась его только из-за русофобии. Якобы британские правоохранители слишком рьяно реагируют на русские имена после отравления Скрипалей в Солсбери.

История успеха

Ильдар Шарипов – человек не слишком публичный. Его имя встречается в интернете только в связке с компанией Instaforex. Она позиционируется как онлайн-брокер.

Известно, что Шарипов какое-то время жил на Кипре, а затем - в Сингапуре.

На британских счетах предпринимателя арестовали 1,6 млн фунтов.

Об Instaforex данных тоже не очень много. В интернете можно найти много сообщений о том, что этот брокер стал партнером футбольного клуба «Ливерпуль», дортмундской «Боруссии» или олимпийской чемпионки по плаванию Юлии Ефимовой.

Кроме того, можно найти и обвинения в мошенничестве, создании финансовой пирамиды.

Схемы описываются самые банальные: невозможность снять деньги с брокерского счета, дорогие услуги по обучению и дополнительное ПО, которое нужно покупать отдельно. Также в компромате упоминают о бонусах за новых клиентов.

Правда, Шарипов и его Instaforex активно судятся против подобных обвинений. Еще в 2016 году подконтрольная бизнесмену компания выиграла в Калининграде тяжбу с украинским сайтом. Публикации подобного содержания были признаны порочащей информацией.

Суд постановил удалить 18 комментариев, где Instaforex характеризовали словами «обман», «кидалы», «сортир», «мошенники» и «ворье».

В 2018 году офисы Instaforex стали закрываться. Многие партнеры жаловались на невозможность вывести деньги. Появились слухи, что Шарипов прячется где-то в Татарстане.

Однако, судя по данным из Высокого суда в Лондоне, основатель брокерской компании в это время был в Сингапуре и не мог никуда ходить или летать из-за проблем со здоровьем.

Напомним, ранее «Снег» рассказывал о том, почемуТатарстан является родиной большого числа пирамид. Одной из самых известных является «Финико», собравшая миллиарды рублей. Сюда же отсносятся «Антарес», умиравшая вместе с «Финико», и «Френдекс», в которую по итогу начали нести деньги вкладчики двух последних пирамид.

Оставляйте реакции
Почему это важно?
Расскажите друзьям