Что происходит?
Основатель Instaforex Ильдар Шарипов не смог добиться прекращения дела об отмывании доходов, которое завела британская полиция Мерисайда.
Высокий суд отклонил требования 33-летнего бизнесмена о сворачивании операции «Кобус» и отстранении нескольких офицеров от расследования.
Суть обвинений
По данным СМИ, лично Ильдар Шарипов ни под какие обвинения еще не попал. Однако операция «Кобус» связана с обвинениями в мошенничестве и отмывании денег одной из связанных с ним компаний - Grizzio Ltd.
По версии английских полицейских, компания переводила подозрительно много денег в Нигерию.
Доводы Шарипова
Сам Ильдар Шарипов утверждает, что имеет большую группу компаний. На момент появления подозрений его штат насчитывал более 400 человек. Представительства работали в 10 странах.
Бизнесмен заявляет, что не мог рисковать такой отлаженной машиной ради «нигерийского мошенничества».
Он также настаивает, что вся операция коснулась его только из-за русофобии. Якобы британские правоохранители слишком рьяно реагируют на русские имена после отравления Скрипалей в Солсбери.
История успеха
Ильдар Шарипов – человек не слишком публичный. Его имя встречается в интернете только в связке с компанией Instaforex. Она позиционируется как онлайн-брокер.
Известно, что Шарипов какое-то время жил на Кипре, а затем - в Сингапуре.
На британских счетах предпринимателя арестовали 1,6 млн фунтов.
Об Instaforex данных тоже не очень много. В интернете можно найти много сообщений о том, что этот брокер стал партнером футбольного клуба «Ливерпуль», дортмундской «Боруссии» или олимпийской чемпионки по плаванию Юлии Ефимовой.
Кроме того, можно найти и обвинения в мошенничестве, создании финансовой пирамиды.
Схемы описываются самые банальные: невозможность снять деньги с брокерского счета, дорогие услуги по обучению и дополнительное ПО, которое нужно покупать отдельно. Также в компромате упоминают о бонусах за новых клиентов.
Правда, Шарипов и его Instaforex активно судятся против подобных обвинений. Еще в 2016 году подконтрольная бизнесмену компания выиграла в Калининграде тяжбу с украинским сайтом. Публикации подобного содержания были признаны порочащей информацией.
Суд постановил удалить 18 комментариев, где Instaforex характеризовали словами «обман», «кидалы», «сортир», «мошенники» и «ворье».
В 2018 году офисы Instaforex стали закрываться. Многие партнеры жаловались на невозможность вывести деньги. Появились слухи, что Шарипов прячется где-то в Татарстане.
Однако, судя по данным из Высокого суда в Лондоне, основатель брокерской компании в это время был в Сингапуре и не мог никуда ходить или летать из-за проблем со здоровьем.
Напомним, ранее «Снег» рассказывал о том, почемуТатарстан является родиной большого числа пирамид. Одной из самых известных является «Финико», собравшая миллиарды рублей. Сюда же отсносятся «Антарес», умиравшая вместе с «Финико», и «Френдекс», в которую по итогу начали нести деньги вкладчики двух последних пирамид.
