Через руки группировщиков прошло 4,4 млрд рублей
По данным следователей, в 2012 году 36-летний Денис Окунь создал преступную группировку, которая в течение четырех лет обналичивала средства бизнесменов через подконтрольные фирмы, тем самым помогая предпринимателям обходить налоги. Речь идет о более чем 70 юридических лицах, 33 из которых были созданы непосредственно для преступной деятельности.
На фото: Денис Окунь
За свои услуги злоумышленники брали от 1,5 до 9 процентов от обналиченной суммы. В целом объем незаконных операций превысил 4,4 миллиарда рублей, а доход самих злоумышленников составил свыше 232 млн рублей.
Организатор и шестеро участников группы руководили структурными подразделениями, еще семеро работали с заказчиками. Пять человек занимались учетом средств, поступающих на счета подконтрольных фирм, еще четверо снимали деньги в банкоматах и отдавали клиентам.
При обысках в Челнах у одного из «обнальщиков» оперативники нашли огнестрельное оружие и наркотики.
Уголовное дело в отношении 22 участников ОПС было возбуждено по статьям «Создание преступного сообщества и участие в нем», «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица», «Незаконное хранение огнестрельного оружия» и «Незаконное хранение наркотических средств» и направлено на рассмотрение в суд.
Пятерых фигурантов заключили под стражу, еще трое находятся под домашним арестом, а все остальные под подпиской о невыезде.
На фото: Екатерина Окунь
Лидер преступной организации Денис Окунь и его супруга Екатерина Окунь длительное время скрывались. Они были объявлены в международный розыск, их задержали в Республике Беларусь в прошлом году. Оба были заключены под стражу. Позже Екатерине вместо СИЗО «прописали» домашний арест.
И вот это многотомное уголовное дело дошло до суда.
Родители остались в коридоре
С самого утра в коридорах челнинского суда царил настоящий ажиотаж. В связи с большим количеством участников приготовление к заседанию затянулось, суд начался с существенным опозданием.
Судебные приставы, стоящие на входе в зал, проводили «селекцию» входящих. Сначала пропустили все подсудимых. В итоге почти все места оказались занятыми. Потом зашла многочисленная армия адвокатов, которая также с трудом уместилась на отведенных местах.
После того как в зал впустили журналистов, «шлагбаум», как говорится, закрылся. Это породило волну возмущения среди родственников арестованных. Они, несмотря на категорическое «нет» конвоя, все же пытались проникнуть на процесс.
«Мы два года не видели своих родственников, а вы нас не пускаете! Вы лучше выведите оттуда журналистов, а нас проводите. Они все равно ничего хорошего не напишут!» — кричал кто-то, вцепившись в дверной косяк.
Когда родственники убедились в том, что, «сэкономив» на трех местах, которые заняли представители СМИ, они много не выиграют, то вектор их настроений резко изменился. Позже, когда был объявлен судебный перерыв, кто-то из родственников, стоя у дверей, громко попросил: «Нам есть что сказать средствам массовой информации, пусть они подойдут к нам!»
Журналисты пообещали поговорить с родственниками подсудимых сразу после процесса. Тогда же конвой и гособвинители пресекли несколько попыток арестованных пообщаться между собой и с родственниками.
«Понимаете, что вы только хуже себе делаете?» — возмущенно обращалась к нарушителям порядка гособвинитель Гульнара Габиуллина.
Конвою тоже пришлось несколько раз повысить голос для того, чтобы прекратить разговор между участниками процесса. Адвокаты вмешались, посчитав поведение конвоя неэтичным. Но небольшой инцидент быстро сошел на «нет».
Аргументы против арестов: время на дорогу и трудный подросток
Начался суд с переклички подсудимых, она тоже затянулась. Как выяснилось, за два года, пока шло следствие, у многих поменялись первичные данные. Кто-то сменил место жительства, кто-то поменял работу, у кого-то родился второй ребенок.
Основная часть заседания была посвящена продлению мер пресечения подсудимым. Все арестованные высказались резко против позиции гособвинения, попросившего суд «оставить все как есть».
Один из адвокатов задержанных привел даже «математический» аргумент: большинство арестантов, а именно Денис Окунь, Денис Фролов, Денис Сердюков и Ренас Каримов, пока «прописаны» в Чистопольском СИЗО, единственная среди задержанных женщина, Лилия Акмалова, — в Мензелинске. Во время судебного процесса их будут перевозить в следственный изолятор Челнов, где они, по закону, не могут находиться свыше пяти дней. В итоге транспортировка задержанных займет слишком много времени, что может существенно затянуть судебный процесс, заявил защитник.
Адвокат Акмаловой обратил внимание на то, что Лилия – единственная женщина, которую заключили под стражу по этому делу. У нее дома остался ребенок, который трудно переносит отсутствие матери. У подростка наблюдаются срывы в поведении — прогуливает уроки, нередко уходит из дома, выказывает неуважение к опекунше.
«Ребенка срочно нужно спасать!» — резюмировал защитник. По его мнению, если мама будет рядом, то срывы прекратятся. Адвокат Акмаловой также заявил, что обратился к Уполномоченному Президента РФ по правам предпринимателей Борису Титову за помощью.
От тех, кто находится под домашним арестом или под подпиской о невыезде, возражения против нынешней меры пресечения не прозвучали. Только Екатерина Окунь попросила скрасить свой домашний арест разрешением на прогулки. Однако судья, выслушав все стороны, никому не стал менять меры пресечения и улучшать условия содержания. Он продлил существующие ограничения еще на три месяца.
«Они никого не убили, не ограбили!»
После судебного заседания журналистов в коридоре ждали родные арестованных. Они опять выразили свое возмущение по поводу того, что их не допустили на заседание.
«Хотя бы по одному родственнику от семьи можно было пустить! Места для нас реально были. Мы видели! У нас с сыном была лишь одна "свиданка" за два года» — сказал отец Дениса Фролова, Евгений.
«Наши дети — нормальные люди! Они никого не убили и никого не ограбили. Они занимались, скажем так, бизнесом, на который их спровоцировало государство», — продолжил Фролов.
«Это неправда, что среди предприятий, которые пользовались услугами подсудимых, были сплошь фирмы-однодневки. Часть — вполне солидные действующие предприятия. Попав в эту заваруху, бизнес реально пострадал. Не думаю, что экономике республики стало лучше от того, что были выбиты из седла два успешных предприятия. Показательно и то, что в деле нет потерпевших», — сказал отец одной из подсудимых Игорь Горин.
Следующее судебное заседание по делу «обнальщиков» назначено на конец января.
Нет комментариев-