Экс-глава «Анкор банка» успел отмежеваться от казанской компании, обслуживавшей онлайн-казино

ЦБ отозвал лицензию у «Сетевой расчетной палаты» за связи с онлайн-казино. Еще год назад доля в организации принадлежала бывшему топу «Анкор банка» и «Норникеля» Сергею Ярмолинскому.

На прошлой неделе Центробанк отозвал лицензию у казанского АО «НКО «Сетевая расчетная палата», заподозрив компанию в связи с нелегальными онлайн-казино. Как выяснил sntat, еще год назад четверть организации принадлежала Сергею Ярмолинскому, казанскому банкиру, некоторое время возглавлявшему «Анкор банк» «шоколадного короля» Андрея Коркунова.

Претензии ЦБ

В Банке России отзыв лицензии объяснили тем, что компания «специализировалась на проведении непрозрачных операций, направленных на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами».

Эксперты считают, что ЦБ обратил внимание на непропорционально большие доходы, которые начали проходить через компанию с середины прошлого года. Проследить их можно в материалах регулятора.

История организации

НКО «Сетевая расчетная палата» проработала 23 года. Она была учреждена в 1998 году такими  унитарными предприятиями, как «Казанский посад», «Казанская расчетная палата» и др. Тогда она занималась сбором квартплаты. В 2006 году компания занялась денежными переводами.

С апреля 2006 года председателем правления НКО "Сетевая расчетная палата" (СРП), стал Сергей Ярмолинский. Он руководил компанией до 2009 года. При этом владельцем доли свыше 25% он оставался минимум до 17 марта 2020 года. На тот момент оставшиеся 74,98% уже принадлежали ООО «Ройял Пей Европе» (SIA Royal Pay Europe), зарегистрированному в Риге. К этому году латвийская компания полностью выкупила пакет акций «Сетевой расчетной палаты».

Чем известен Ярмолинский?

Банкир Сергей Ярмолинский начал свою карьеру в «Рато-банке» в 1994 году. С 96-го по 99-ый занимал пост первого вице-президента «Гута Банка». В 1999 году стал замгендиректора РАО "Норильский никель". Однако уже через два года он стал первым заместителем председателя инвестиционного комитета союзного государства Россия-Беларусь.

В 2006 году возглавил НКО "Сетевая расчетная палата". В 2009-ом занял пост предправления «Анкор банка». Андрей Коркунов тогда объяснял, что взял Ярмолинского по советам общих знакомых. Топ-менеджер тогда жил в Казани. Уже на следующий год банкир покинул команду «шоколадного короля».