По данным Совета по правам человека, в Татарстане, Москве и Краснодарском крае жертвами «Финико» стали около 1 млн человек. В СПЧ отмечают, что мошенники знают куда выводить деньги и стараются работать с криптовалютами.
«Поэтому розыск денег - компетенция следствия», — пишет «Российская газета». Однако сейчас и следствие не всегда может справиться с задачей. Отследить транзакции с криптовалютами технически возможно, но в России пока проблематично.
Любопытно, что как раз накануне стало известно о заказе системы, которая сможет отслеживать операции с биткоином. За разработку такого ПО для Росфинмониторинга возьмется структура Сбербанка. Заказ оценивается почти в 15 млн рублей.
Сервис должен отслеживать цепочки перемещений цифровых финансовых активов, вести базу данных кошельков для хранения криптовалюты, которые связаны с противоправной деятельностью и финансированием терроризма.
В СПЧ также говорят о разделении ответственности за финансовые пирамиды. Необходима градация, учитывающая простых вкладчиков, тех кто приводил новых клиентов и высших руководителей.
В МВД Татарстана говорят о том же самом: вопросы есть не только к основателям «Финико», но и к «десятникам» и «звездочникам».
