Очередную финансовую пирамиду разоблачили в Татарстане. Речь идет об инвестиционной компании «Тайкун интернешнл трейдинг ЛТД», которая за несколько лет опутала филиалами все крупные города республики. Аферисты привлекали денежные средства граждан якобы для размещения на международном валютном рынке Forex. На самом деле чужие деньги мошенники тупо присваивали. По версии следствия, их жертвами стали более тысячи человек, причиненный вред исчисляется миллионами рублей.

 

В сентябре в МВД по РТ стали поступать заявления от татарстанцев о хищении денежных средств сотрудниками компании «Тайкун интернешнл трейдинг ЛТД». Стражи порядка провели по заявлениям проверку и пришли к выводу, что в республике действует хорошо законспирированная финансовая пирамида. Вернее, этот лохотрон даже пирамидой можно назвать с натяжкой. Скорее - адская смесь пирамиды и игорного заведения.

 

 

Как сообщили в оперативно-разыскной части № 5 МВД по РТ, компания «Тайкун интернешнл трейдинг ЛТД» появилась в республике еще в 2007 году. Ее деятельность началась с объявлений о проведении бесплатных семинаров по обучению игре на бирже. Во время таких занятий людям обещали, что под чутким руководством фирмы «Тайкун…» они легко и быстро могут заработать кучу денег на рынке Forex, и предлагали открыть счет в компании на сумму не менее 2,5 тысячи рублей. А чтобы грамотно распорядиться этими деньгами и хорошо заработать, слушателям предлагали пройти дополнительные платные двухнедельные курсы по трейдингу. Одновременно компания «Тайкун интернешнл трейдинг ЛТД» давала объявления о приеме на работу персонала - менеджеров по работе с клиентами и трейдеров (специалистов, работающих на валютных и фондовых биржах). Кандидатам на эти должности также читали лекции о работе на фондовом рынке, а потом требовали открыть счет в фирме на сумму не менее 500 долларов. Это было одним из условий приема на работу. Если кандидат сомневался в том, что сможет приумножить свой капитал и капитал клиентов, играя на валютной бирже, ему предлагали передать деньги в доверительное управление более опытному трейдеру, владеющему всеми тонкостями биржевых спекуляций. Многие соглашались на подобные условия, не подозревая о том, что «опытные трейдеры» - это такие же люди с улицы, которые пришли в компанию в поисках работы и прослушали те же курсы лекций неделей раньше. После того как человек становился сотрудником компании, ему объясняли, что теперь его работа будет заключаться в привлечении новых клиентов, желающих принести деньги в компанию и открыть счет...

 

Как установили оперативники, в реальности никакой биржевой игры сотрудники «Тайкун интернешнл трейдинг ЛТД» не вели. Компьютеры фирмы даже не были подключены к сети Интернет. Вновь обученным трейдерам и клиентам показывали демонстрационную версию компьютерной программы для торговли на Forex, которая отражала клиентские счета и виртуальные доходы вкладчиков. На самом же деле деньги на международный валютный рынок вообще не выводились, а практически сразу похищались руководством «Тайкун интернешнл трейдинг ЛТД». При этом клиенту заявляли: ваши деньги проиграны - такова фортуна. Но ведь проиграть их было невозможно, поскольку никакой игры не было! И в этом заключается главная суть обмана. С другой стороны, зачем мошенникам рисковать деньгами, которые доверчивые граждане принесли им на блюдечке с голубой каемочкой, если на Forex их действительно можно потерять в два счета? По данным международных исследований, 90% трейдеров на мировом валютном рынке торгуют себе в убыток, поскольку даже финансистам крайне сложно предсказать, что будет с курсом валют завтра, послезавтра, а тем более - через неделю.

 

 

Как сообщил старший следователь по особо важным делам Главного следственного управления МВД по РТ Константин Осянин, преступная деятельность компании «Тайкун интернешнл трейдинг ЛТД» расследуется в рамках уголовного дела, возбужденного по статье159-й части 4-й УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Дело пока возбуждено в отношении «неустановленных лиц», поскольку следствию еще предстоит выяснить, кто именно задумал создание финансовой пирамиды и организовал ее работу. Клиентам фирмы говорили, что «Тайкун интернешнл трейдинг ЛТД» - международная корпорация, которая работает на мировых финансовых рынках и имеет штаб-квартиру в Китае. По словам Константина Осянина, оперативники сделали запрос коллегам в Китай и выяснили, что компания под таким названием в Поднебесной не зарегистрирована. По данным Интерпола, фирма имеет регистрацию только в России, при этом у нее широкая сеть представительств в регионах. Где расположен головной офис компании и кто ею руководит, пока неизвестно.

 

В Татарстане представительства «Тайкун интернешнл трейдинг ЛТД» действовали в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске. Во время обыска в офисах фирмы было изъято более тысячи клиентских договоров. По предварительным подсчетам, этим людям нанесен общий ущерб на сумму в несколько миллионов рублей. Правда, пока в правоохранительные органы обратились только пять пострадавших. Возможно, остальных своих жертв аферисты смогли убедить в том, что игра на бирже - это всегда риск и проигравшим остается только плакать. А возможно, люди пока не поняли, что их жестоко обманули, и ждут, когда мировой финансовый рынок одарит их несметными богатствами. Увы, в правоохранительных органах считают, что оснований для такого оптимизма нет. Всех пострадавших вкладчиков компании «Тайкун интернешнл трейдинг ЛТД» ждут в ОРЧ №5 МВД по РТ по адресу: Казань, ул. Лобачевского,9. Телефоны - (843) 2-913-618, 2-913-552.

 

 

Алексей УГАРОВ