Известный татарстанский предприниматель и политик Павел Сигал подозревается в организации шайки, которая занималась хищением материнского капитала у социально неблагополучных женщин. В понедельник Сигала задержали в Казани и доставили в Москву для проведения следственных действий.  


О раскрытии масштабной аферы с обналичиванием материнского капитала МВД РФ сообщило во вторник. Как говорится в официальном сообщении, разработка организованной группы велась около двух лет. В результате были установлены ее организаторы и участники, выяснены роли каждого из них, получены и отрабатываются оперативные сведения о коррупционных связях криминальной группировки в органах региональной и муниципальной власти.

По данным МВД, незаконная схема действовала в 2010-2012 годах на территории по меньшей мере 9 регионов России: в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях. Всего выявлено более 80 фактов незаконного обналичивания маткапитала, в результате которых из Пенсионного фонда России были похищены около 10 миллиардов рублей.

По данным следствия, схема «обналички» выглядела так. Преступники собирали информацию о социально неблагополучных матерях-«капиталистках», страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им  обналичить сертификаты материнского капитала.  От имени подконтрольной фирмы с жещинами   заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на улучшение жилищных условий. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

Затем члены преступной группы от имени матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. Это были ничтожно малые доли в квартирах, ветхие дома и другие помещения, непригодные для проживания. В дальнейшем в госорганы предоставлялись документы, подтверждающие факт улучшения жилищных условий, и происходило погашение сертификата на материнский капитал.  Получив деньги от государства, займодатели отдавали часть из них женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть (от 30 до 80 процентов) присваивали.  

Всего в мошеннической схеме участвовали более 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных друг с другом.  

Как сказано в официальном сообщении, в операции по задержанию участников группы участвовали более 100 сотрудников центрального аппарата МВД России. А общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила более 800 человек.

Организатором преступной схемы в МВД считают жителя Казани Павла Сигала - руководителя ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования» и учредителя ООО «Центр микрофинансирования».


Алсу ВАЛЕЕВА


Справка    

Павел Сигал родился 5 июня 1954 году в городе Винница, Украинская СССР.

Образование высшее. Окончил с отличием инженерный факультет КХТИ, позже - мехмат КГУ и КФЭИ. После окончания финснсово-экономического института получил свидетельство и сертификат Федеральной службы России по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению как антикризисный управляющий, оценщик бизнеса и оценщик недвижимости. Имеет 43 авторских свидетельства и патента, является автором и соавтором более чем 25 научных публикаций.

1996 году был избран генеральным директором швейной фабрики «Диона». В апреле 1998 года объединил три швейных фабрики и создал новое швейное объединение «Альтон» и был избран его генеральным директором.
 
В 2002 году создал в Республике Татарстан «Центр микрофинансирования», который с 2007 года является крупнейшей Российской микрофинансовой организацией, имеющей филиалы в более чем 180 городах РФ. В конце 2002 года руководители нескольких тысяч предприятий создали Всероссийскую общественную организацию малого и среднего предпринимательства «Опора России», членом правления которой, а затем и членом президиума правления избрали Павла Сигала. В 2006 году Сигал был избран вице-президентом по развитию индивидуального предпринимательства и микрофинансирования, а с 2008 года вице-президентом по региональному развитию и инфраструктуре поддержки предпринимательства…

С августа 2008 года по настоящее время Сигал - председатель координационного совета по вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства Правительства РТ.  За заслуги в поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства удостоен благодарности президента РФ. Награжден медалью «В память 1000-летия Казани», нагрудными знаками МВД РФ «За отличие в службе» I и II степени. Также имеет множество благодарственных писем от администрации президента РФ, командующего Приволжским округом ВВ МВД России, Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, Торгово-промышленной палаты РФ.

(Источник - People.su)