Около десяти тысяч жителей Татарстана могли пострадать от деятельности «Tycoon International Trading Ltd»

24 апреля 2012 // Прочитано 230 раз
С 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Во время проверки оперативники МВД Татарстана обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не подключены к сети Интернет. Также выяснилось, что в реальности между «Tycoon International Trading Ltd» и «Forex» не было никакой связи.   Через Интерпол направлен запрос на Кипр, где как установило следствие, была зарегистрирована фирма и открыты счета, на которые поступали денежные средства граждан. Сейчас потерпевшими по уголовному делу признаны около 100 т

С 2007 года компания занималась привлечением денежных средств граждан для инвестирования на международном валютном рынке «Forex». Во время проверки оперативники МВД Татарстана обнаружили, что компьютеры, на которых якобы проходили операции с инвестициями на фондовых рынках, на самом деле даже не подключены к сети Интернет. Также выяснилось, что в реальности между «Tycoon International Trading Ltd» и «Forex» не было никакой связи.

 

Через Интерпол направлен запрос на Кипр, где как установило следствие, была зарегистрирована фирма и открыты счета, на которые поступали денежные средства граждан. Сейчас потерпевшими по уголовному делу признаны около 100 татарстанцев. Но изъятая при обысках документация дает все основания полагать, что их гораздо больше – порядка десяти тысяч, сообщает пресс-служба МВД по РТ.


Поделитесь с друзьями