Задержан в Казани и этапирован в Москву руководитель «Центра микрофинансирования» Павел Сигал

19 ноября 2013 // Прочитано 496 раз
Пресс-служба МВД России подтвердила информацию о задержании в Казани первого вице-президента Общероссийской организации малого и среднего предпринимательства «Опоры России» Павла Сигала.

 

На сайте министерства был размещен пресс-релиз, в котором говорилось, что в операции принимало участие более 100 сотрудников центрального аппарата МВД РФ. Задержания производились в девяти субъектах России.

 

Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек: 170 сотрудников ГУЭБиПК МВД России и Следственного департамента МВД России, а также территориальных подразделений полиции. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.

 

По информации портала Lifenews, Павел Сигал был задержан вчера и перевезен в Москву. Информация о задержании также приводится сайтом РИА «Новости». Сообщается, что Сигал подозревается в аферах с материнскими капиталами на общую сумму более 10 милиардов рублей.

 

Также были задержаны организатор и участники крупной незаконной схемы по обналичиванию материнского капитала, имеющие отношение к «Центру микрофинансирования», главой которого является Павел Сигал, передает TatCenter.ru.

 

Противоправная схема нецелевого использования материнского (семейного) капитала реализовывалась в период 2010-2012 гг. Организованными группами использовалось свыше 400 коммерческих фирм, внешне никак не связанных общей финансовой деятельностью, которые собирали информацию о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.

 

От имени подконтрольного юридического лица, путем обмана и злоупотребления доверием с женщинами заключались договоры целевого займа, согласно которым им якобы выдавались денежные суммы на покупку жилья. Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись.

 

Затем члены группы от лица матерей осуществляли сделки по приобретению недвижимости. В основном, покупали ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях непригодных для проживания.

 

В дальнейшем происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. В соответствующие государственные органы предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.

 

На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть полученной суммы злоумышленники передавали женщинам, с которыми заключили договор, а другую часть, составляющую от 30 до 80 процентов, присваивали. Таким образом, злоумышленниками похищено более 10,5 млрд. рублей бюджетных денежных средств, передает "Татар-информ".


Поделитесь с друзьями