Центробанк узнал о новой схеме отмывания денег

25 января 2016 // Прочитано 388 раз

За счет исполнительных листов на взыскание сумм с открытых счетов схема легализуется.

Центробанк узнал о новой схеме отмывания денег при помощи исполнительных листов. Соответствующее письмо направил директору департамента финансового мониторинга и валютного контроля глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин.

«В мошеннической цепочке участвуют несколько компаний, а также физические лица, находящиеся в сговоре. Компания открывает счет, на него переводятся средства от иных юрлиц. Если просто снимать поступающие суммы со счетов — это вызовет подозрения у кредитных организаций. Мошенники в этом случае рискуют засветиться. За счет исполнительных листов на взыскание сумм с открытых в банках счетов схема легализуется», — передает слова Емелина издание «Известия».

Читайте также: Центробанк рассказал банкирам о стабильности в финансовом секторе


Поделитесь с друзьями

Оставить комментарий